Бан Ши Хёк, идейный вдохновитель BTS и председатель влиятельной K-pop компании HYBE, считается новатором в индустрии, но сейчас он находится в центре уголовного расследования.

В конце июля были проведены обыски в штаб-квартире HYBE после того, как финансовые регуляторы пришли к выводу, что Бан Ши Хёк получил «неправомерную прибыль» в размере 200 миллиардов вон (146 миллионов долларов) от листинга HYBE.

• Бан Ши Хёку грозит расследование за мошенничество с акциями HYBE?
• Расследование в отношении Бан Ши Хёка и выхода HYBE на биржу продолжается
• К HYBE пришла налоговая

Это дело привлекло пристальное внимание всей страны не только из-за высокопоставленного подозреваемого, но и потому, что среди пострадавших инвесторов была Национальная пенсионная служба (NPS), которая владеет 7,5 % акций HYBE. NPS является крупнейшим институциональным инвестором в Южной Корее с активами под управлением на сумму 933 миллиарда долларов. Потеря потенциальной прибыли может сказаться на пенсионных выплатах.

«NPS вложила свои деньги в фонды инвестиционной компании, которая была одним из первых инвесторов Big Hit Entertainment (предшественник HYBE), и понесла значительные убытки, продав акции Big Hit фирмам, связанным с Бан Ши Хёком», – сообщил источник.

В чём обвиняют Бан Ши Хёка?

Прокуратура совместно со специальной судебной полицией Службы финансового надзора, которая занимается некоторыми делами о должностных преступлениях и мошенничестве, выясняет, участвовал ли Бан Ши Хёк в незаконных сделках, связанных с публичным листингом Big Hit Entertainment. Комиссия по финансовым услугам (FSC) утверждает, что председатель совета директоров получил нечестную прибыль в размере около 200 миллиардов вон, обманом заставив первых инвесторов продать свои акции в 2019 году частным инвестиционным компаниям, основанным его бывшими сотрудниками.

Как говорится в заявлении FSC, в ходе этого процесса Бан Ши Хёк ложно убедил первых инвесторов в том, что листинг развлекательного агентства будет отложен и им следует продать свои активы инвестиционным компаниям, несмотря на то, что компания активно готовилась к первичному публичному размещению акций (IPO), назначенному на 2020 год.

Затем Бан Ши Хёк подписал соглашение, гарантирующее ему 30% прибыли от продажи акций подозрительных инвестиционных компаний. Это соглашение было скрыто от общественности в процессе листинга. 16 июля FSC пришла к выводу, что полученные данные нарушают Закон о рыночном капитале, и передала дело в прокуратуру.

«Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам подала иск в прокуратуру против крупнейшего акционера и бывших руководителей компании А в связи с предполагаемыми нарушениями статьи 178 Закона о финансовых инвестиционных услугах и рыночном капитале, связанными с недобросовестной торговой практикой, включающей обман существующих акционеров и использование структурированного фонда прямых инвестиций», — говорится в сообщении FSC, в котором HYBE названа компанией A в соответствии с политикой неразглашения названия компании, в отношении которой проводится расследование.

HYBE, со своей стороны, заявил: «Вызывает сожаление тот факт, что объяснение, предоставленное нашим крупнейшим акционером, не было принято, хотя акционер уточнил, что в ходе расследования Службы финансового надзора не было стремления к личной выгоде от публичного размещения акций». Компания добавила: «Тем не менее, мы уважаем решение финансового органа и сделаем всё возможное, чтобы активно прояснить связанные с этим обвинения в ходе предстоящего расследования, чтобы восстановить доверие рынка и наших заинтересованных сторон».

Есть ли доказательства недобросовестной торговли?

На данный момент имеются только косвенные доказательства. Компания Eastone Equity Partners, основанная Ким Чон Доном, бывшим директором по инвестициям в Big Hit, и Ли Сын Соком, бывшим руководителем отдела синергии брендов, была создана в 2019 году и закрыта в 2021 году после получения значительной прибыли от листинга HYBE.

Компания участвовала только в одной сделке, связанной с HYBE: два её фонда приобрели акции до IPO на общую сумму 130 миллиардов вон, что эквивалентно 11,4 % доли. Вскоре после успешного публичного размещения акций 15 октября 2020 года фонд продал всю свою долю, сделав это в первые несколько дней после листинга, что привело к резкому падению цен на акции HYBE. Всего за второй день торгов акции упали на 22,29 % и закрылись на отметке 200 500 вон.

Источник в финансовой сфере подтвердил, что общая прибыль от сделки оценивается в 1 триллион вон, о чём широко писали местные СМИ. По словам источника, компания Бан Ши Хёка получила около 200 миллиардов вон от сделки с Eastone и ещё 200 миллиардов вон от продажи акций других частных инвестиционных компаний.

Что это значит для HYBE и его артистов?

По мнению экспертов, это дело окажет ограниченное прямое влияние на компанию и артистов, поскольку, судя по всему, оно стало результатом личного решения Бан Ши Хёка, а не общекорпоративной схемы. В случае признания его виновным председателю может грозить тюремное заключение сроком до 10 лет или штраф в размере, в три раза превышающем его доход, если фактический доход превысит 500 миллионов вон. Его должность также может оказаться под угрозой, поскольку крупные акционеры, в том числе NPS и другие члены совета директоров, могут потребовать его отставки.

Поскольку новый президент Южной Кореи Ли Джэ Мён обещает жёстко реагировать на преступления на фондовом рынке, в том числе ввести правило «один удар – один выход», власти могут занять столь же агрессивную позицию в расследовании дела Бан Ши Хёка.

Источник