Налоговая служба Южной Кореи (NTS) проверяет HYBE в рамках масштабного расследования нескольких компаний на предмет манипуляций с акциями и незаконных сделок во время корпоративных листингов. Это первая налоговая проверка HYBE за три года. В июне 2022 года компания прошла плановую проверку, проведённую первым следственным бюро Сеульского отделения Налоговой службы Южной Кореи, в результате которой было взыскано несколько миллиардов вон дополнительных налогов.

По данным отраслевых источников, 29 июля представители NTS пришли в штаб-квартиру HYBE в Сеуле, чтобы изъять документы и финансовые отчёты. Расследование проводит четвёртое следственное бюро регионального отделения NTS в Сеуле, которое обычно занимается специальными и внеплановыми проверками. Ранее в тот же день налоговая служба объявила о начале масштабного расследования в отношении 27 компаний по подозрению в использовании ложной информации для манипулирования ценами на акции или в хищническом поведении. Сообщается, что HYBE входит в их число.

Расследование направлено против девяти компаний, обвиняемых в предоставлении ложной информации для завышения цен на акции, восьми организаций, предположительно управляемых корпоративными «беглецами», и 10 контролирующих акционеров, подозреваемых в выводе прибыли компании через схемы приватизации. В совокупности эти дела связаны с уклонением от уплаты налогов на сумму около 1 триллиона вон ($718,2 млн).

В отношении HYBE уже проводится отдельное расследование специальным подразделением судебной полиции Службы финансового надзора (под надзором прокуратуры и полиции). Это расследование касается подозрений в манипулировании акциями с участием основателя и председателя совета директоров Бан Ши Хёка.

• Бан Ши Хёку грозит расследование за мошенничество с акциями HYBE?
• Расследование в отношении Бан Ши Хёка и выхода HYBE на биржу продолжается

На прошлой неделе отдел по расследованию финансовых преступлений столичного управления полиции провел обыск в штаб-квартире HYBE в рамках отдельного расследования в отношении Бан Ши Хёка. Обыск был проведён после того, как неделей ранее Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам подала официальную жалобу, обвинив Бан Ши Хёка в нарушении Закона о рыночном капитале путём недобросовестной торговой практики.

Бан Ши Хёк обвиняется в том, что в 2019 году ввёл в заблуждение первых инвесторов, в том числе венчурные компании, заставив их поверить в то, что первичное публичное размещение акций HYBE будет отложено. В это время частная инвестиционная компания, созданная руководителями HYBE, приобретала акции компании через специальную компанию.

После выхода HYBE на фондовый рынок эта компания продала свои акции, и Бан Ши Хёк подозревается в том, что получил 30% от полученной прибыли в соответствии с заранее заключённым акционерным соглашением. NTS сейчас выясняет, уклонялся ли HYBE от уплаты налогов в ходе этих сделок.

Представитель NTS отказался от комментариев, сославшись на политику службы в отношении текущих расследований. Компания HYBE не прокомментировала это расследование.

Источник